La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de
Activos, en un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con base en informes de
inteligencia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), logró la captura y
judicialización de tres personas que presuntamente incurrieron en el delito de lavado de activos.
La investigación desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico definido por el Fiscal General
de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que contempla la persecución de los activos y las
fuentes de financiación de las estructuras criminales, permitió evidenciar que los hoy procesados,
al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa
SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, legalizaban el
ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong (China) y Turquía, sin realizar las
operaciones comerciales que las justificaran.
Se trata de los hermanos Diego Fabián y Mónica Alejandra Núñez Vergel, socios y fundadores de
la supuesta empresa que en realidad era un supermercado de barrio, y el esposo de ella Edwin
Saúl García Castellanos, a quienes el ente acusador les imputó los delitos de concierto para
delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.
Los tres investigados, detenidos el 22 de octubre último en Cúcuta (Norte de Santander), fueron
cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad: los hombres con detención
intramuros y la mujer con domiciliaria.
Desde hace casi un año la Fiscalía y la Polfa de la Policía Nacional le seguían la pista a esta
estructura cuya empresa operaba en Villa del Rosario (Norte de Santander); sin embargo, se
pudo establecer que su actividad principal no guardaba relación alguna con las operaciones de
cambio en las que soportó, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, el ingreso de divisas por
un valor de USD 28’064.126, equivalente para la época a $82.560’560.690.
Además, las autoridades determinaron que La Buena Promesa SAS. tampoco registraba
operaciones de comercio relacionadas con importaciones y exportaciones que justificaran el
ingreso de dichos montos.
Cabe destacar que la totalidad del dinero recibido en la cuenta corriente de la empresa
aparentemente fue girado mediante 428 cheques en favor de terceras personas de escasos
recursos, que no tenían la calidad de proveedores o clientes de la misma, por lo que se presume
que esos retiros no eran para el desarrollo de su objeto social, sino para dar la apariencia de
legalidad a los recursos ilícitos a su ingreso a Colombia y luego transformarlos en dinero en
efectivo.
Los investigadores evidenciaron también que una sola persona habría realizado en el lapso de
dos años 222 transacciones con retiros por valor de $45.710 millones de pesos, mientras que
otra lo hizo por $17.525 millones.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
