Por Lola Portela
El abogado insistió en dar información de la campaña de Petro
La Fiscalía General de la Nación acusó el lunes 29 de abril de 2024 a Omar Hernández Doux – Ruisseau y a Cristhian Andrés Hernández, socios de la compañía Daily Cop, como presuntos responsables de la captación masiva de recursos en Colombia, mediante el negocio de las criptomonedas, que habría causado una defraudación a más de 120.000 personas.
Lo que se logró confirmar es que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de los hermanos Hernández como presuntos responsables del delito de estafa, en medio de las denuncias sobre la supuesta participación de esta firma en la aspiración presidencial
Y de acuerdo con la información conocida del caso, el organismo de investigación judicial radicó ante un juez especializado de Cali (Valle del Cauca) a los dos señalados, que serían testigos claves en la investigación sobre la financiación irregular en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, como lo indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), que requirió sus testimonios en la investigación que cursa en el ente rector.
Ante los hechos el presidente Petro dijo “Partida de mentirosos”, de esa forma Petro negó los aportes de Daily Cop a su campaña.
El mandatario aseguró que todo “se trata de ataques de la derecha”.
Las palabras del presidente se dan luego que el creador de la criptoestafa Daily Cop, Sebastián Betancourth, negara que él o su organización hayan participado en la campaña Petro Presidente o diera dinero o aportes en especie como aviones, y el presidente Gustavo Petro se pronunció mencionando que son actuaciones desmedidas de la oposición y que “son una partida de mentirosos”.
Y, además Petro agregó “La desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira”, dijo el mandatario, quien también cuestionó las actuaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y los altos tribunales.
En el escrito de acusación de la Fiscalía además de los hermanos Hernández también aparecen Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahíta. En total son cinco las personas que deberán comparecer ante los estrados judiciales para responder por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Al respecto, la jueza sexta penal especializada de Cali indicó que, desde este momento, las audiencias serán reservadas, por lo que no podrán referirse a las mismas de forma pública.
En respuesta a este procedimiento, el abogado defensor Víctor Muñoz afirmó a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, que insistirá ante el ente acusador para que se pueda establecer un principio de oportunidad con sus clientes, el cual estaría enfocado en entregar información relevante de los recursos que entraron a la campaña Petro, cuando se señaló que habrían donado $4.000 millones para la compra de un avión de lujo Super King 300.
Así mismo, el abogado defensor pidió que tanto a sus defendidos, como a él, se le garanticen todas las medidas de seguridad, debido a que habrían sido víctimas de intimidaciones por sus denuncias, “teniendo presente que las pruebas que presentarían han sido descalificadas por el primer mandatario, quien las calificó de ser un montaje en su contra. Sumado a que, el Presidente, solicitaría la nulidad de todo lo actuado”.
El asunto de esta investigación tiene que ver también con los topes de dineros que aportaron a la campaña de Gustavo Petro. Y es que, según las investigaciones que adelantan los entes de control y la justicia Daily Cop habría financiado un avión usado en campaña Petro presidente. Así lo confirma el abogado Víctor Muñoz, apoderado de los hermanos Hernández.
Y la reacción del jefe de Estado, se dio tras conocer el comunicado emitido por el creador de Daily Cop, Sebastián Betancourth, quien negó en un extenso escrito que él o su firma estén involucrados en la campaña Petro Presidente, el presidente expresó entonces: “La desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira”, dijo el presidente.
Los cinco socios acusados estarían involucrados también en lavado de activos.
¿Por qué motivo irán a juicio los socios de Daily Cop?
En el documento presentado por la Fiscalía, se menciona que, al menos, existirían 15 firmas a las que llegaban los recursos, al parecer provenientes de la actividad ilícita para hacerlos pasar como legales.
Y a su vez, la entidad reseñó que algunas de ellas estaban ubicadas en sitios exclusivos de Cali, “para dar apariencia de solidez económica a los inversionistas y la confianza en adquirir la moneda virtual”.
Las firmas relacionadas en el escrito de acusación de la Fiscalía: es la siguiente:
Clower Software Innovation S.A.S, Finance Exploration Technologies S.A.S, D&J Entertainment S.A.S, Betancourth Esquivel S.A.S, Nat Med S.AS, BG Col S.A.S, Joyería Internacional Douze S.A.S, Zio Administradora de Bienes S.A.S, JK Gestión Humana S.A.S, 360 BTL S.A.S, Mercado y Eventos Latinoamericana S.A.S, Lion Safety LTDA, Spartan Hill S.A.S, Wolf Asesoría Empresarial S.A.S, Blockmedia S.A.S
Conforme al proceso se denunció que habrían captado más de $126.700 millones, con el único fin de enriquecerse a partir de la mencionada captación, y no cumplimiento de las promesas hechas a sus afiliados.
Sin embargo, del amplio número de estafados, solo 103 personas denunciaron ante las instalaciones de la Fiscalía en el país la comisión de estos delitos, en recursos que comprometen más de $8.234 millones.
Las investigaciones, las pruebas y el proceso siguen. Lo cierto es que el principio de oportunidad, para los clientes, y con el material probatorio, le pueden dar un giro a las investigaciones que se adelantan por el ingreso de dineros, o bienes no reportados ante el CNE, por parte de Ricardo Roa, por haber sido el gerente de la campaña de Gustavo Petro. Y es que en ese cargo de una campaña, no se vale decir: no sabía, no me enteré.
También esta investigación pone nuevamente en vilo el cargo de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol.
