La Fiscalía dio a conocer que cerca de 1.000 personas han sido judicializadas por este delito.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados obtenidos en la lucha contra el lavado de activos y delitos fiscales durante el último cuatrienio. La estrategia ‘Argenta’ ha impactado a 1.094 redes vinculadas al blanqueo de capitales, con la captura y judicialización de 956 de sus miembros.
Entre los resultados se destaca la imputación de hechos relacionados con el lavado de más de 27,8 billones de pesos y se logró la incautación de mercancías valoradas en 43.300 millones, 50.265 millones de pesos en efectivo y cerca de 76 kilogramos de oro, con un valor estimado de 41.342 millones de pesos.
En la lucha contra los delitos fiscales, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en funcionamiento desde junio de 2021, ha desarticulado 177 estructuras delictivas dedicadas al contrabando. Esta labor ha llevado a la captura y judicialización de 191 personas, con 296 imputaciones por un total de 1,1 billones de pesos, obteniendo además 84 condenas.
La entidad agregó que se ha identificado la actividad de varias organizaciones involucradas en la simulación de operaciones económicas, con un perjuicio cercano a los 2 billones de pesos al Estado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Estas acciones condujeron a la captura de 18 personas, 23 imputaciones y 11 condenas.
Finalmente, la Fiscalía resaltó el fortalecimiento de la investigación y judicialización del delito de omisión de agente retenedor o recaudador, imputando a 194 personas y contribuyendo a la recuperación de más de 114.000 millones de pesos en favor del Estado.
